Журналисты обнаружили «тайный кошелек» российской элиты

Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал результаты расследования о целый сети офшорных фирм, которые могли использоваться для отмывания и вывода денег из России.

Как утверждается в расследовании, результаты которого опубликованы сразу в нескольких зарубежных и российских изданиях, все фирмы были связаны с инвестиционной компанией «Тройка Диалог», созданной в начале 1990-х годов Рубеном Варданяном.

«Тройка» создала целую систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России, например другу Владимира Путина Сергею Ролдугину. За несколько лет по счетам этих компаний прошло больше 4,5 миллиарда долларов. Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей», — говорится в расследовании.

В частности, OCCRP утверждает, что компании виолончелиста Сергея Ролдугина в 2007–2010 годах получили из «тайного кошелка» 69 миллионов долларов.

Сам Рубен Варданян настаивает на том, что никаких законов «Тройка Диалог» не нарушала.

«Схожая практика до сих пор существует у зарубежных банков. Подчеркиваю: мы действовали по правилам, в то время существовавшим на мировом финансовом рынке. Очевидно, что правила меняются, но измерять сегодняшними законами прошлый рынок — это как применять новые стандарты комплаенс к бизнесу во времена Великой депрессии», — заявил он.

Нажмите для вставки кода в блог
Распечатать

Архив Новостей

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Контакты